Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por las irregulares actividades financieras del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Esta declaración la dio hoy por la mañana durante la conferencia de prensa del presidente, ahí el funcionario aclaró que en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no hay competencia para hacer indagatorias, por lo que se encargará solamente de ser la proveedora de la información y los datos que la Fiscalía necesite.
Entre las “actividades irregulares” realizadas en la cuenta del ex presidente EPN, se reveló que recibió una transferencia por parte de una familiar directa por más de 26 millones de pesos en una cuenta en España, entre 2019 y 2021.
“Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema ex mandatario por medio de transferencias internacionales recibió 26 millones mil 429.74 pesos en moneda nacional, (…) transferidos por un familiar consanguinidad desde una cuenta en México hacia España”, dijo Pablo Gómez.
Otro caso irregular es el de un hermano de Peña Nieto, este habría recibido 29 millones de pesos.
Los retiros realizados por la familiar de Peña fueron de 189 millones para luego hacer depósitos por 47 millones entre 2013 y 2022.
Gómez comentó que “de los depósitos se destaca recepción en efectivo de 36 millones resultan relevantes debido a que, por tratarse de operaciones en efectivo, no se conoce la fuente”.
El titular de UIF informó que hay empresas relacionadas con “un expresidente” mexicano y que estas hicieron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares; también lograron determina que “tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”; justamente Peña Nieto figura como accionista de estas empresas.
“Se trata de una empresa familiar existente antes de que fuera Presidente. Aunado a lo anterior, la empresa ‘B’ entre 2015 y 2021 envío 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido”, dijo.
Pablo Gómez dijo que son 15 personas las relacionadas con el movimiento de millones de pesos a cuentas de Peña.
