Moreira y sus nexos con el narco
La policía de España detuvo este viernes en Madrid al empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luevano, conocido como “El Mono”, bajo la imputación de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.
De acuerdo con medios de ese país, la Fiscalía Anticorrupción de España giró la orden de captura. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la entrada y registro de su domicilio.
Según fuentes del diario El Español, Muñoz Luévano está siendo investigado en el marco de la misma causa por la que también se detuvo en Madrid al ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex Gobernador de Cohauila, Humberto Moreira Valdés.
Moreira fue detenido a mediados de enero en Madrid, y liberado el 22 de ese mes al considerar el juez Santiago Pedraz que se justificaban los movimientos de dinero que hizo en España como parte de su estancia para cursar estudios de posgrado.
El magistrado decretó el archivo de la acusación contra el ex gobernador, pero la Fiscalía impugnó y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional debe revisar próximamente el asunto.
El pasado 10 de marzo se dio a conocer que otro empresario de Coahuila, Rolando González Treviño, fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de esa entidad y lavarlo en Texas.
De acuerdo con información difundida por el diario San Antonio Express, González Treviño aceptó declararse culpable y no reclamar 1.8 millones de dólares que, presuntamente, funcionarios del gobierno de Coahuila robaron del erario público.
Siguen ruta del lavado de dinero
Además, el juzgado impuso una multa de 250 mil dólares al causado que podrá permanecer en Estados Unidos. Rolando González es el presidente de la cadena Núcleo Radio y Televisión y de una estación en Eagle Pass, Texas.
De acuerdo con las declaraciones de González Treviño, hechas públicas en julio de 2015, un grupo de mexicanos connotados arribó a San Antonio para encontrarse con él y su hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían robado del presupuesto del Gobierno de Coahuila.
El 8 de febrero pasado, Jorge Torres López, quien en 2011 sustituyó a Humberto Moreira en la Gubernatura de Coahuila, fue incluido en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). En el año 2013, Torres fue acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, fraude electrónico y fraude bancario.
Torres López abrió una cuenta en 2008, según consta en documentos de la Corte de EU, en donde se hacía pasar como accionista de la trasnacional mexicana Cemex; la compañía regiomontana negó que fuera accionista. Debido a que el ex funcionario no se presentó ante las autoridades de ese país para enfrentar los cargos, un Juez desestimó sus pretensiones sobre una cuenta con por 2.8 millones de dólares, presuntamente desviados del erario de Coahuila y depositados finalmente en un banco de las Bahamas.
Jorge Juan Torres se encuentra prófugo de la justicia estadounidense.
Su caso es parte de una investigación de las denuncias de lavado de dinero en Estados Unidos de parte de funcionarios y empresarios corruptos de Coahuila. En la ficha emitida por la DEA aparece la fotografía en blanco y negro de Jorge Juan Torres López. Se menciona que ubica en Montgomery, Texas, por lo que las autoridades de EU piden aportar datos para su localización.
“No intente aprehender a este individuo… llame a los agentes federales de Estados Unidos”, dice la ficha, en la que además se precisa que es posible que existan recompensas por información que dirija a su captura.
Redacción: Sin Embargo
